Q1 규제 업데이트는 2023 년 1 월 1 일부터 3 월 31 일까지 케이맨 제도와 영국령 버진 아일랜드의 주요 법적 개발에 대한 개요를 제공합니다..
Cayman Islands
- Cayman Islands의 Financial Action Task Force (“FATF”) 목록에 대한 Cayman Islands 포함에 대한 업데이트
모니터링이 증가한 국가 - 러시아 (제재) (해외 영토) (수정) (No.4) 명령, 2022 및 러시아 (제재)
(해외 영토) (수정) 주문 2023 - 2023 입법 개정 / 통합
- 2023 입법 청구서
- 회계사 법 및 규정
- Cayman Islands Monetary Authority (“CIMA”) 업데이트 - 개인 펀드 SP 수수료 반품
영국령 버진 아일랜드
- BVI는 EU의 세금 목적을위한 비 협력 관할 구역 목록에 포함되어 있습니다 ( "Annex I")
- 경제 물질 업데이트
- 금융 서비스 (수수료) (수정) 규정, 2023
- 2022 년 은행 및 신탁 회사 (Amendment) Act, 2022 및의 파산 (수정) 법
금융 서비스위원회 (개정) 법, 2022 - 가상 자산 서비스 제공 업체 Act, 2022
- AML 업데이트
- CRS 업데이트
- BVI 비즈니스 회사 (금융 수익) 주문, 2023 및 BVI 비즈니스 회사 (수정)
Act, 2023 - 규제 (수정) 코드, 2023
업데이트에 액세스하려면 여기를 클릭하십시오 :카리브해 규제 업데이트 Q1 2023
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