케이맨 제도 반 자금 세탁 정권은 범죄 법 (개정 된) (“POCA ''), 반 자금 세탁 규정 (개정 된 규제”(“규정”및 자금 조정 및 자금 조정 및 유도에 대한 지침 노트, Terrorist and Frication in the Money Financing 및 Frolization의 지침 노트를 포함하여 다양한 법률, 규정 및 지침으로 구성됩니다. 제도는 때때로 수정 된 바와 같이 (“지침 노트”와 POCA 및 규정과 함께“AML 정권”).

POCA는“관련 금융 비즈니스”를 다음을 포함한 하나 이상의 활동에 참여하는 사업으로 정의합니다.

• 대중의 예금 및 기타 상환금 수락
• 돈 또는 가치 이전 서비스
• 지불 수단 발행 및 관리
  증권 문제 참여
• 그렇지 않으면 다른 사람을 대신하여 자금이나 돈을 투자, 관리 또는 관리

일반적으로 금융 서비스에 종사하는 경우 관련 금융 사업을 수행 할 것이며 다양한 AML 측정을 인투88 평생주소해야한다고 가정하는 것은 신중합니다..

비즈니스 활동이 기술적으로 "관련 금융 비즈니스"의 정의에 속하지 않더라도 투자자, 서비스 제공 업체 및 은행과 같은 상대방은 귀하가 AML 정권을 채택하고 인투88 평생주소 할 것으로 예상합니다..

AML 정권 하의 엄격한 AML 요구 사항을 인투88 평생주소하려면 다음을 수행해야합니다.

• 자금 세탁 방지 규정 인투88 평생주소 담당자, 자금 세탁보고 담당관 및 부사장 자금 세탁 임명
  보고 책임자
• 식별 및 검증 절차, 위험 관리 절차, 내부 제어 절차 및 내부보고 메커니즘을 포함한 다양한 절차를 수동으로 설정하십시오.
• 자금 세탁 방지 및 반대 테러 자금 조달 절차에 대한 직원을 훈련시킵니다
• 기록 보관 절차가있어
• 제재 조치 인투88 평생주소
• 투자자로부터 적절한 실사 문서를 수집하고 정기적으로 검토하는지 확인하십시오

Campbells Regulatory and Compliance Services 팀은 고객이 AML/KYC 의무를 이행하도록 지원하는 데 광범위한 경험을 가지고 있습니다..

우리의 AML/KYC 서비스는 다음과 같습니다.

• AML 임원 역할을 수행하고 이러한 역할에 적용되는 기능을 수행 할 지명 된 개인 제공
• 규정 인투88 평생주소 매뉴얼 및 기타 지원 정책 및 절차 준비
• 규정 인투88 평생주소 보고서 제공 (필요에 따라)
• 모든 CIMA 요구 사항이 충족되도록 잠재 투자자의 투자자로부터 실사 문서 수집
• 심층적 인 글로벌 제재 및 정치적으로 노출 된 사람 스크리닝 수행
• 규제 및 AML 컨설팅

Cayman Islands Fatca / CRS 체제

미국 외국 계좌 세금 준수 법 (“FATCA”)은 미국 사람의 세금 회피를 줄이는 것을 목표로하는 미국 연방법입니다. 미국 FATCA는 비 US (Cayman Islands) 금융 기관이 미국 국민 또는 납세자가 보유한 계정에 대한 미국 내부 수익 서비스에보고하도록 요구합니다.

당신은보고 금융 기관입니까?

일반적으로보고 금융 기관은 광범위한 개념이며 양육 기관, 예금 기관, 특정 보험 회사 및 투자 기관을 다룹니다. 따라서 대부분의 투자 기관은보고 금융 기관의 정의에 속하는지 여부를 고려하고 FATCA 및/또는 CRS의보고 의무를 인투88 평생주소해야합니다.

보고서 금융 기관이라면 다음 단계를 수행해야합니다.

• 계정 소지자의 세금 거주지 식별
• FATCA와 관련하여 글로벌 중개자 식별 번호 (“Giin”)
• “보고 가능한 계정”의 특정 정보를 Cayman Islands Department for International Tax Cooperation (“DITC”)에 식별하고보고하거나, 이전 연도와 관련하여보고 가능한 계정이없는 경우 NIL 반품을 제출하려면

우리의 AEOI 서비스는 다음과 같습니다.

• aeoi를 인투88 평생주소하기위한 서면 정책 및 절차 설정 및 유지 관리
• AEOI 임원 임명 (즉, 책임있는 책임자, 주요 연락처 및 승인 지점)
• 에 대한 지원 :
  · FATCA 목적을 위해 글로벌 중개자 식별 번호 획득
  · DITC 등록
  · 세금 거주에 대한 투자자의 식별을 수행
  · 투자자로부터 자체 추정 수집 및 검증
  · 연간 CRS XML 보고서 준비 및 제출, CRS 제출 선언
• FATCA/CRS 컨설팅