2018 년 9 월 18 일 동부 카리브해 대인투88 - 항소 인투88 (BVI)은 Livingston Properties Equities Inc 및 ORS V JSC MCC Eurochem 및 ORS 문제에 대한 판결을 내렸다. 이 사건은 외국 법 및 외국 피고인 문제와 관련된 절차를 BVI 또는 다른 관할권으로 제대로 제기 해야하는지 여부를 고려할 때 적용되는 기준을 확인하기 때문에 중요합니다.
판결은 항소 법원이 항소를 승인하고 BVI 소송 절차를 유지하도록 명령하고 외국 피고인과 관련하여 절차에서 부여 된 서비스 명령을 제시하고, 전 세계적 동결 명령을 해고하고 (유럽 기업을 지불하고, 항소 기업을 명령하고, 그 절차를 명령했다고 주장했다. 아래 법원.
청구자는 러시아 및 스위스 회사입니다. JSC MCC Eurochem은 러시아 최대의 미네랄 비료 거래자 중 하나이며 Eurochem 거래 Gmbh는 스위스 회사이며 JSC Eurochem의 계열사입니다..
피고인 두 명 (러시아 국민)은 청구자에 의해 고위직에서 고용되었습니다. 이들 개인은 인투88에 등록 된 일부와 파나마, 키프로스 및 스코틀랜드에 회사를 포함하여 회사를 설립하여 청구인의 거래 파트너와 그 계열사가 청구인의 거래 파트너와 그 계열사가 비밀로 4 천 5 백만 달러 이상의 수익금을 받기, 은폐 및 세탁 할 목적으로를 설립 한 것이 청구인의 사례였습니다.
뇌물 수수자는 터키와 스위스에 사는 두 명의 개인과 싱가포르, 스위스 및 인투88에 등록 된 회사였습니다.
청구인은 신탁 의무 위반, 부정직 한 지원 및 비밀 커미션 및 불법적 인 음모를 알기 위해 다양한 주장을했습니다.
Campbells, Dreymoor Fertilizers 해외 PTE Ltd (자신의 신청서에 의해 다른 불만을 품은 피고인에 대한 변호인과 함께)는 BVI 상업 인투88이 Dreymoor의 청구에 대한 허가를 받아 Dreymoor를 대신하여 Dreymoor를 대신하여 항소하여 Dreymoor를 대신하여 Dreymoor를 대신하여 Dreymoor를 대신하여 Dreymoor를 대신하여 Dreymoor의 청구 명령을 내렸다. 또한 BVI가 주장에 대한 적절한 포럼이 아니라는 근거로 체류를 추구했다.
처음에, BVI는 청구를 인투88하는 데 가장 적합한 포럼이라고 보유되었습니다. 그의 인투88에 따라 판사는 처음에 판사는 많은 피고 회사가 BVI에 등록되었으며 청구인이 BVI 내에서 청구를 발행하기로 선택했다는 사실에 상당한 무게를 두었습니다.
항소 인투88은 처음에 결정을 뒤집어 놓고 러시아가 청구가 들리는 것에 대한 더 편리한 관할권이라는 것을 발견했습니다. 절차가 유지되었고 관할 구역과 전세계 동결 명령에서 서비스 명령이 제쳐졌습니다.
- 처음으로 판사가 적용 가능한 통치법이 무엇인지 판단 할 수있는 충분한 증거가있었습니다. 항소 인투88은 또한 처음으로 판사가 그 행동이 가장 가까운 법을 결정하기위한 증거를 조사해야한다는 것을 발견했습니다.
- 처음으로 판사는 인투88에 설립 된 회사의 러시아 피고인이 사용하고 청구인이 인투88에서 고소하기로 선택했다는 사실에 너무 많은 무게를 부착했습니다. Webster Ja는 이것이 포럼 응용 프로그램에서 중립적 인 고려 사항이라는 것을 발견했습니다.
판결은 BVI에 회사의 통합과 BVI의 소송이 선호되는 관할권으로 BVI를 선정 한 청구인의 결과로 BVI 법원이 청구의 재판을위한 적절한 포럼으로 결정하기에 불충분하다는 것을 상기시켜줍니다. 대신, 계약 또는 법률 문서에 통치 법 조항의 존재, 증인이 사용하는 언어 및 증거의 위치, 증거로 제출 될 수있는 문서의 언어, 당사자가 이용할 수있는 해당 법률 및 해당 구제책을 고려해야하는 청구에 가장 적합한 법을 고려해야합니다...
판결은 또한 청구인이 BVI 포럼보다 그에게 덜 유리하지만, 청구인이 외국 포럼을 찾아야한다는 오랜 법적 원칙을 반복했습니다. 이 경우, BVI의 청구인이 이용할 수있는 구제책은 러시아 인투88이 이용할 수있는 것보다 범위가 더 넓었다.
이 사건은 BVI에서 소송을 시작하거나 방어하기 전에 청구인과 피고 모두가 완전한 법적 조언을받는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 또한 BVI 또는 다른 관할권이 청구를 듣는 더 적절한 포럼인지 여부를 결정할 때 고려해야 할 고려 사항을 재확인합니다..
Campbells의 Dreymoor 대표와 관련하여 캠벨스 BVI 사무실의 소송 팀에는 Brian Child (선임 변호사), Jeremy Lightfoot, Paul Griffiths 및 Charlotte Walker가 포함되었습니다. 응용 프로그램에 대한 주요 변호인은 런던의 XXIV Old Buildings의 Stephen Moverley Smith QC입니다.