케이맨 제도가 금융 조치 태스크 포스의 회색 사법 목록에서 인투88 된 후 자금 세탁 방지와 관련하여 모니터링을 증가시킬 수 있습니다 (“aml”) 및 테러의 자금 조달에 대응 (“CFT”) 2023 년 10 월 (사용 가능한 자세한 내용여기), 2024 년 1 월 18 일 유럽 연합업데이트자체 위험이 높은 제 3 국가 목록 및 예상대로 케이맨 제도는이 목록에서 인투88되었습니다. 이것은 2 월 초에 발효됩니다.
또한 Cayman Islands는되었습니다.인투882023 년 12 월 5 일부터 AML 및 CFT 목적으로 영국의 고위험 국가 목록에서
이 업데이트는 EU 클라이언트 기반과 관련하여 케이맨 제도에 대한 매우 환영받습니다. 유럽
EU AML/CFT 정권 또는 영국 AML/CFT 정권에 따른 관련 금융 기관은 더 이상 Cayman Islands와 관련된 비즈니스 관계 및 거래에 강화 된 고객 실사 조치를 적용 할 필요가 없습니다..
Cayman Islands Ministry of Financial Services 보도 자료 사본여기.
