Cayman Islands Companies에 대한 유익한 소유권 정보를 제출하기위한 요구 사항은 국제적 요구 사항으로 인해 2020 년 5 월 15 일부터 두 가지 측면에서 발효 될 것입니다. 이러한 변화는 상대적으로 적은 수의 회사에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
참고 : 이미 회사가 범위를 벗어난 것을 통지 한 경우이를 무시할 수 있습니다 (6 페이지 참조/ubo/explanatory-notes.pdf어떤 회사가 범위를 벗어나지 않는지).
회사의 영향을 받는지 여부를 결정하고 관련 양식을 완료하고 복귀시키기 위해 아래 1과 2의 요약을 검토하십시오.
(1)유익한 인투88주소자로 기록 될 개인의 임계 값은더 이상25% ~ 25% 이상.
관련 정의가 이제 읽습니다.
개인 ( "X")은 회사와 관련하여 다음 조건 중 하나 이상을 충족하는 경우 회사의 유익한 인투88주소자 ( "회사 Y")입니다.
(a) X는 회사 Y;의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유해야합니다.
(b) X는 회사의 투표권의 25% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유해야합니다.
(c) x 회사 이사회의 대다수를 임명하거나 제거하려면 직간접 적으로 권리를 보유해야합니다.
이것은 직간접 적으로 직접 또는 간접적으로 보유하는 사람이 Cayman Islands Company의 25% 이상의 주식이 이제 유익한 소유자로 간주되며 유익한 소유권 보고서를 제출해야한다는 것을 의미합니다. 이전에는 개최 된 사람 만더 이상케이맨 제도 회사의 주식의 25%가 유익한 인투88주소자로 간주됩니다.
이 인투88주소이 회사에 영향을 미치는 경우 2020 년 5 월 15 일까지 A-1을 완료하고 우리에게 복귀해야합니다. 이것은 :에서 얻을 수 있습니다./ubo/form-a-1.pdf
(2)두 번째 변경은“범위를 벗어난”부모의 자회사이기 때문에 유익한 인투88주소보고 요구 사항의“범위를 벗어난”엔터티와 관련이 있습니다. 자회사 자격을 갖춘 임계 값은에서 감소했습니다.더 이상75% ~ 75% (정확히) 이상 자회사의 정의는 다음과 같습니다.
이 섹션의 목적 상, 회사 (“회사 S”)는 하나 이상의 [범위를 벗어난] 법인의 자회사입니다.
(a) 그러한 법인은 별도로 또는 집단적으로 회사의 주식 또는 투표권의 75% 이상을 보유하고 있습니다.
(b) 각 법인은 회사의 구성원이며 별도로 또는 집단적으로 그러한 법인은 이사회의 대다수를 임명하거나 제거 할 권리가 있습니다. 또는
(c) 하나 이상의 법인의 자회사입니다. 각 법인 자체는 (1) 항에 설명 된 하나 이상의 법인의 자회사입니다.
이 인투88주소이 회사에 영향을 미치면 2020 년 5 월 15 일까지 C-1을 완료하고 복귀해야합니다. 이것은 :에서 얻을 수 있습니다./ubo/form-c-1.pdf
유익한 인투88주소 정보를 제출하기위한 요구 사항에 대한 추가 정보는 확인할 수 있습니다./ubo-law/.
당신이 유리한 인투88주소보고 요구 사항을 아직 준수하지 않았다면, 그렇게하지 않기 때문에 지금 그렇게 할 것을 촉구합니다.
- 회사는 양호한 증명서를 얻을 수 없습니다;
- 회사의 주주는 주식을 양도하거나 회사의 주식에 첨부하는 권리를 행사할 수 없습니다. 그리고
- 회사와 그 주주는 미화 30,488 달러에서 60,976 달러 사이의 벌금에 처해질 수 있으며 회사의 등록부에서 파업 할 책임이 있습니다.
중요한 노트: 앞으로 나아갈필수:에서 인투88주소 후 21 일 이내에 통지하십시오.
- 회사 및 부모의 이사
- 귀하의 회사 및 부모의 주주
- 회사의 유익한 인투88주소자 및 부모 기관
이러한 인투88주소은 당사에게 통보하고 관련 회사의 기록에 기록 될 때까지 효과적이지 않을 수 있습니다. 또한 그렇게하지 않으면 서류가 늦어지고 기타 처벌 또는 제재가 발생할 수 있습니다.
필요한 유익한 인투88주소 양식을 작성하는 데 도움이 필요한 경우 또는 질문이있는 경우 이메일을 보내주십시오.REGULATION@CAMPBELLSLEGAL.com그리고 우리는 일반적인 시간당 요금을 도와 드리게되어 기쁩니다.