케이맨 제도 인투88주소 자산 프레임 워크

Cayman Islands Government는 가상 자산 (서비스 제공 업체) 법, 2020 (“)를 발표했습니다.VASP LAW“)는 두 단계로 발효됩니다.

2020 년 10 월 31 일에 시작한 1 단계는 자금 세탁 방지 (AML)에 중점을 둘 것입니다.

라이센스 요구 사항과 Prudential 감독이 포함 된 2 단계는 2021 년 6 월에 시행 될 것으로 예상됩니다.

1 단계

인투88주소 자산 서비스에 참여하거나 참여하고자하는 엔티티 (“VASPS“) 이제 Cayman Islands Monetary Authority (“에 등록해야합니다.CIMA“) VASP 법률에 따른 VASP는 현재 다른 규제법에 따라 CIMA의 감독을받는 VASP가 CIMA (라이센스 사용자의 경우)에게 통지하거나 VASP 법에 따라 CIMA (등록자의 경우)에 등록해야합니다.

집행, 처벌 및 범죄와 관련된 VASP 법의 조항은 2021 년 1 월 31 일에 시작됩니다. 해당 마감일 (아래에 설정)에 의해 CIMA에 등록되지 않았거나 통지하지 않은 가상 자산 서비스에 관여하는 엔터티는 처벌 및 기타 집행 조치에 따릅니다..

1 단계에 따라 등록 신청 또는 통지 신청서는 CIMA의 규제 강화 전자 양식 제출 (“을 통해 제출해야합니다.리프“) 'VASP 신청 양식'을 사용하는 온라인 플랫폼 (CI $ 1,000 (US $ 1,220)의 환불 불가능한 평가 수수료와 함께 'VASP 응용 프로그램 양식'요청, 기업의 인투88주소 자산 보고서의 성격에 대한 'VASP 신청 양식'요청은 기업의 대소주보고 책임자, 대표자 보고서, 대표자 및 대표자의 성격에 대한 세부 사항입니다. 경찰관, 기업의 수입은 이전 12 개월 동안 (또는 응용 프로그램 후 12 개월 동안 이용할 수없는 경우 예상 수익), 법인의 AML/CFT/CPF 절차 및 기업의 내부 보호 조치 및 데이터 보호 시스템을 보호하여 고객의 자산 및 데이터를 보호합니다..

등록 또는 알림 프로세스의 일부로 CIMA의 REEFS 온라인 포털을 통해 제출 해야하는 'AML/CFT 양식'도 완료해야합니다..

등록 신청서가 성공하면 신청자는 CI $ 1,000 (US $ 1,220)과 CI $ 15,000 (US $ 18,293) 사이의 신청 수수료를 지불해야합니다 (수수료 금액은 다양한 처방 요인에 따라 다름). 관련 신청 수수료와 동일한 연간 갱신 수수료도 지불됩니다.

2 단계

2 단계는 가상 자산 관리인 및 거래 플랫폼 운영자에 대한 라이센스 요구 사항 및 샌드 박스 라이센스 제도를 포함하여 VASP 법의 나머지 조항을 발효시킬 것입니다.

가상 자산 관리 서비스 또는 인투88주소 자산 거래 플랫폼의 운영에 종사하는 엔티티는 1 단계에 등록해야합니다. 그런 다음이 엔터티는 2 단계가 시작되면 라이센스를 신청해야합니다.

타이밍

엔티티가 2020 년 10 월 31 일 이전에 가상 자산 서비스를 제공하고 그러한 서비스를 계속 제공하는 경우, 2021 년 1 월 31 일까지 VASP 법에 따라 CIMA (해당)에 등록하거나 통보 할 경우 CIMA는 12 월 3111111111111111111111111111111111111111111111111111까지의 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 2020.

2020 년 10 월 31 일 이후 가상 자산 서비스 제공을 시작하려는 엔티티는 그러한 서비스를 제공하기 전에 CIMA에 등록하거나 알리야합니다.

미래 개발

CIMA는 케이맨 제도 내에서 가상 자산 활동 수행을위한 광범위한 프레임 워크와 지침을 제공하기 위해 가상 자산 서비스를 제공하는 엔티티에 대한 원칙 진술을 발행 할 것입니다.

CIMA는 또한 향후 각 VASP 엔티티 유형에 맞춰진 규칙, 절차 및 지침을 발행 할 것을 제안한다고 지적했습니다.

VASP 법률의 개요

VASP 법은 관련 방지 자금 세탁을 통합하여 테러 및 반대 확산 금융 권장 사항에 대응하여 2019 년 금융 행동 태스크 포스가 채택하고 인투88주소 자산 서비스를 제공하는 비즈니스의 등록 또는 라이센스 (적용 가능한)를 제공합니다.

VASP 법의 주요 조항 중 일부에 대한 높은 수준의 요약은 다음과 같습니다.

인투88주소 자산 및 인투88주소 자산 서비스 제공 업체

인투88주소 자산은 디지털로 거래 또는 양도 될 수 있으며 지불 또는 투자 목적으로 사용될 수 있지만 피아트 통화의 디지털 표현은 포함되지 않는 가치의 디지털 표현으로 정의됩니다.

vasp는 (a) 가상 자산을 발행하는 엔티티입니다. 또는 (b) Cayman Islands 내에서 또는 사업 과정에서 자연 또는 법적 인 또는 법적 계약을위한 다음 서비스 또는 운영 중 하나 이상의 서비스 또는 사업 과정에서 제공하는 실체 :

인투88주소 자산과 화폐 통화 사이의 교환;
하나 이상의 다른 형태의 컨버터블 인투88주소 자산 간의 교환;
인투88주소 자산의 이전;
인투88주소 자산 관리자 서비스;
인투88주소 자산 발행 또는 판매와 관련된 금융 서비스 참여 및 제공.

인투88주소 서비스 토큰은 VASP 법의 목적 상 인투88주소 자산으로 간주되지 않으며 따라서 인투88주소 서비스 토큰 만 포함하는 서비스를 제공하는 엔티티는 VASP 법에 따라 라이센스 또는 등록 될 필요가 없습니다. 인투88주소 서비스 토큰은 언제든지 제 3 자와 전송할 수 없거나 교환 할 수없는 디지털 가치 표현이며, 단독 기능이 애플리케이션 또는 서비스에 대한 액세스를 제공하거나 소유자에게 직접 서비스 또는 기능을 제공하는 디지털 토큰을 포함합니다..

인투88주소 자산 발행

“가상 자산 발급”이라는 것은 화폐 통화, 기타 가상 자산 또는 기타 고려 사항을 대가로 Cayman Islands 내에서 또는 Cayman Islands 내에서 대중에게 새로 만든 가상 자산을 판매하는 것을 의미하지만 가상 서비스 토큰의 판매는 포함되지 않습니다. 케이맨 제도 내에서 가상 자산을 발행하려는 법인은 그러한 발급을 수행하기 전에 CIMA에 등록해야합니다.

기업이 규정 된 임계 값을 초과하여 가상 자산을 대중에게 발행하기를 원한다면, 발행을 수행하기 위해 하나 이상의 라이센스가있는 인투88주소 자산 거래 플랫폼을 참여시켜야합니다. 그러한 발행을 수행하기 전에 발행인은 CIMA의 사전 승인을 받아야합니다.

인투88주소 자산 양육권 서비스

“가상 자산 관리인”은 케이맨 제도 내에서 인투88주소 자산 양육권 서비스를 제공하는 라이센스 사용자입니다.

“인투88주소 자산 양육권 서비스”는 가상 자산 또는 가상 자산에 대한 제어를 수행 할 수있는 가상 자산 또는 도구의 안전 유지 또는 관리 사업입니다..

인투88주소 자산 양육권 서비스를 제공하는 엔티티는 1 단계에서 CIMA에 등록해야하며 2 단계가 시작될 때 라이센스를 신청해야합니다.

인투88주소 자산 거래 플랫폼

"인투88주소 자산 거래 플랫폼"은 중앙 집중식 또는 분산 디지털 플랫폼을 의미합니다.

수수료, 커미션, 스프레드 또는 기타 혜택으로 제 3자를 대신하여 피아트 통화 또는 기타 인투88주소 자산에 대한 인투88주소 자산의 교환을 용이하게하는; 그리고
whity :
- 교환을 용이하게하기 위해 고객을 대신하여 인투88주소 자산을 양육하거나 통제합니다. 또는
- 거래 또는 입찰 및 제안이 구매자에게 판매하기 위해 판매자로부터 인투88주소 자산을 구매합니다.

소유자 또는 운영자가 포함되어 있지만 판매자 및 구매자가 입찰 및 제안을 게시 할 수있는 포럼 만 제공하는 플랫폼과 별도의 플랫폼 또는 피어 투 피어 방식으로 거래하는 포럼을 제공하는 플랫폼은 포함되어 있지 않습니다.

인투88주소 자산 거래 플랫폼 운영에 종사하는 엔터티는 1 단계에서 CIMA에 등록해야하며 2 단계가 시작될 때 라이센스를 신청해야합니다.

샌드 박스 라이센스 사용자

VASP 법은 케이맨 제도에 새로운 규제 샌드 박스를 만듭니다. 샌드 박스 라이센스는 CIMA가 혁신적인 기술 또는 혁신적인 배송 방법을 사용하는 것을 결정하는 기업들에게 최대 1 년 동안 부여 된 임시 라이센스입니다.

새로운 규제 샌드 박스의 도입은 2 단계의 일부를 형성 할 것으로 예상됩니다.

주요 진행중인 요구 사항

vasp는 무엇보다도 다음과 같습니다.

매년 계정을 준비하고 CIMA의 요청에 따라 검사를 위해 계정을 사용할 수 있도록하십시오.
자금 세탁 방지 규정 준수 (개정 된대로) (“AML 규정“) 및 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 금융과 관련된 기타 케이맨 제도 법률;
AML 규정을 준수 할 목적으로 자금 세탁 방지 시스템 및 절차를 마련하십시오.
자금 세탁, 테러 자금 조달 및 확산 자금 조달 절차에 대한 책임이있는 직원으로 직원을 지정하십시오.
선임 임원 또는 관리위원회 또는 자금 세탁 방지 규정 준수 담당자의 임명과 관련하여 CIMA의 사전 승인을 얻으십시오.
고위 임원과 관리위원회가 적합하고 각각의 직책을 유지하기에 적절한 사람인지 확인하십시오.
그 유익한 소유자가 적합하고 그러한 통제 또는 소유권을 갖기에 적절한 사람인지 확인하십시오.
주식 또는이자의 문제 또는 양도와 관련하여 CIMA의 사전 승인을 얻으십시오 (해당되는 경우) VASP 인 회사 또는 파트너십 (해당되는 경우)의 총 10% 이상의 총 10% 이상;
고객의 개인 데이터 및 인투88주소 자산을 보호하고 보호하는 데 필요한 조치를 취하십시오.
인투88주소 자산 서비스와 관련된 모든 통신이 정확한지 확인하십시오. 그리고
케이맨 제도에 등록 된 사무실이 있습니다.