배경
2019 년 3 월 19 일, 카리브해 금융 행동 태스크 포스 (“CFATF“)는 케이맨 제도의 인투88/CTF/CFP 정권에 대한 최신 평가를 발행했습니다[1](“3 월 보고서“). 평가는 기술 준수를 평가했지만 (즉, 법안을 제정 한), 케이맨 제도의 경우 처음으로 케이맨 제도 법의 효과를 평가했습니다.
3 월 보고서는 AML/CTF 프레임 워크가 강력하고 관할권의 금융 부문의 무결성을 보호 할 수 있도록 케이맨 제도의 높은 수준의 헌신을 인정했지만, 입법 프레임 워크에서의 격차를 확인하고 정보의 정확성; 기관 간 조정 및 협력;
케이맨 제도는 현재 2020 년 2 월에 끝나는 1 년의 관찰 기간에 있습니다.
결과
긍정적 인 결과를 보장하기 위해 3 월 보고서에서 권장 조치를 이행하기 위해 여러 입법 변경이 제안됩니다.
이 목적과 업계와의 협의에 따라 기존 법률을 개정하는 13 개의 법안이 다음과 같이 인투88되었습니다.
- 회사 (개정) 법안, 2019
- 유한 책임 회사 (개정) Bill, 2019
- 신뢰 (개정) (No. 2) Bill, 2019
- 은행 및 신탁 회사 (수정) Bill, 2019
- 제한 책임 파트너십 (수정) Bill, 2019
- 뮤추얼 펀드 (수정) Bill, 2019
- 보험 (개정) 법안, 2019
- Money Services (개정) Bill, 2019
- 무역 및 사업 라이센스 (수정) Bill, 2019
- 건축 사회 (개정) Bill, 2019
- 협동 조합 사회 (개정) Bill, 2019
- 감사인 감독 (수정) Bill, 2019
- 통화 당국 (개정) (No. 2) Bill, 2019
법안은 2019 년 7 월 24 일 입법부에서 논의 될 예정입니다.
인투88 요약
이들 중 다음은 주목할 만하다 :
회사 (개정) 법안, 2019
회사 (개정) Bill, 2019는 회사의 현재 이사 목록이 회사 레지스트리에서 공개 검사를받을 수 있도록해야합니다. 검사는 회사당 CI $ 50/US $ 61의 수수료가 부과됩니다.
회사가 레지스트라에 이사 또는 회사의 임원 인투88을 통지 해야하는 기간은 60 일에서 30 일로 줄어 듭니다 (다른 관할 구역의 다른 법률의 통지 정권과 관련하여).
이 법안은 또한 회사가 회원 등록부에서 각 회원이 보유한 주식의 번호 및 범주를 확인해야합니다. 기업이 회원 등록부에 필요한 수정을 할 수 있도록 3 개월의 과도기 기간이 인투88됩니다.
이 법안은 또한 회사 법 (2018 개정)에 인투88 유익한 소유권보고 의무를 준수하지 않은 것에 대한 처벌을 증가시킵니다..
유한 책임 회사 (수정) Bill, 2019
2019 년 제한 책임 회사 (개정) 법안은 각 유한 책임 회사의 현재 관리자 목록이 회사 레지스트리에서 공개 검사를받을 수 있도록 요구할 것입니다. 이 법안은 또한 유한 책임 회사 법에 인투88 유익한 소유권보고 의무를 준수하지 않은 것에 대한 처벌을 증가시킵니다.
신뢰 (개정) (No. 2) Bill, 2019
The Trusts (개정) (수정) (No.2) Bill, 2019 (케이맨 제도의 전문 관리위원회 및 비 직업 관리위원회에 적용되는 인투88 Islands 내외부의 신탁에 적용됨)는 신탁 법률 (2018 년 개정)에 대한 조항을 정착기에 대한 정확하고 상위까지의 관계를 유지하기 위해 신탁 법률에 대한 조항을 정착하고, 협의, 보호자, belectors, benewrise, beneficies, beneficies, beneficers, beneficies, protectors, protectors, protectors, protectors, protenters, protenters, protenters에 대한 정확성 및 상위 기록에 대한 조항을 보장합니다. 집행자, 서비스 제공 업체 및 관리인 및 최신 회계 기록.
법안은 내각이 신탁 법의 목적을 수행하기위한 규정을 만들도록 권한을 부여합니다.
은행 및 신탁 회사 (수정) Bill, 2019
은행 및 신탁 회사 법 (2018 개정)에 대한 인투88 된 개정안은 공개 요구 사항의 형태로 적절한 투명성 조치가 신탁 구조를 위해 시행되며, 관리위원회가 신탁 인자로서의 역량을 발휘할 때 효과적으로 대응하는 사람을 공개하도록 요구하는 것입니다.
제한 책임 파트너십 (수정) Bill, 2019
2019 년 제한 책임 파트너십 (개정) 법안은 제한된 책임 파트너십이 제한된 파트너십이 필요합니다. 또한 유한 책임 파트너십 법에 따른 유익한 소유권보고 의무를 준수하지 못하는 처벌을 증가시킵니다.
아직 제한된 책임 파트너십을 구축 할 수는 없습니다 (2019 년 말까지 설립 될 수 있으며 Campbells는 이와 관련하여 추가 업데이트를 제공 할 것으로 예상됩니다)..
뮤추얼 펀드 (수정) Bill 2019 및 Insurance (Amendment) Bill, 2019
뮤추얼 펀드 (개정) 법안, 2019 및 보험 (Amendment) Bill, 2019 고객에게 필요한 유익한 소유권 정보를 유지하지 못한 회사 관리 서비스를 제공하는 제재 라이센스 사용자. 또한 케이맨 아일랜드 통화 당국에 통지하지 못한 사실을 알게 된 당국 및 기타 전문가에게는 필수입니다.
돈 서비스 (수정) Bill, 2019
Money Services (Amendment) Bill, 2019는 머니 서비스 사업체가 자금 세탁 방지 프로그램에 대한 대리인의 준수 여부를 모니터링하고 이러한 사업체가 인투88/CFT 요구 사항을 충족하도록해야합니다..
무역 및 비즈니스 라이센스 (수정) Bill, 2019
마지막으로, 상무부는 무역 및 사업 라이센스 법 (2019 개정)을 인투88하여 라이센스위원회가 신청자의 자금 세탁 방지 및 카운터 파이낸싱을 고려하여 Terrorism Legislation에 대한 신청자의 준수 여부를 고려하여 지정된 비판 사업 및 고문에 대해 라이센스를 갱신하거나기도합니다.
댓글
금융 행동 태스크 포스는 2020 년 6 월 총회에 케이맨 제도의 진행 상황을 검토하여 권장 조치가 취해 졌는지 확인합니다..
변경 사항은 특정 정보를보다 쉽게 접근 할 수있게하는 것과 관련이 있지만, 금융 서비스부는 변경 사항이 공공의 유익한 소유권 등록부와 관련이 없으며``이러한 법안에서 나오는 제안 된 조치는 인투88 제도를 공공 소유자의 공공 등록을 구현하는 데 더 가깝게 이동하지 않아야한다고 말했습니다. 회사의 이사 목록을 공개적으로 이용할 수있는 것은 카리브해 금융 행동 태스크 포스 권장 조치에 대한 응답입니다. '
