2022 년 12 월 1 일부터 가상 인투88 평생주소 서비스 제공 업체의 정의에 속하는 모든 BVI 엔티티 (A“vasp”), 최근 개정 된 BVI 자금 세탁 규정 (“에 명시된 바와 같이AML 규정”) 및 반 자금 세탁 및 테러 자금 조달 코드 (“코드”), BVI 자금 세탁, 테러 방지 금융 및 방해 방지 금융 법률 (함께“)을 완전히 준수해야합니다.BVI AML 법률”).
또한 제안 된 가상 인투88 평생주소 서비스 제공 업체 법, 2022 (“vasp ACT”), 이제 상담을 위해 유포되었으며 VASP의 감독과 관련하여 금융 행동 태스크 포스 권장 사항을 구현하기 위해 소개되었습니다. 국제 표준을 유지하려는 BVI의 지속적인 약속을 보여줍니다. VASP 행위는 한 번 마무리되고 강제로 가져 오는 VASP의 정의에 대한 새로운 법적 프레임 워크와 라이센스 레지스트를 만들어 낼 것입니다. VASP 법의 규제 감독이있는 주요 권한
BVI AML 법률 변경의 시사점
2022 년 12 월 1 일부터 AML 규정의 목적을위한 "관련 사업"에는 거래가 USD $ 1,000 이상으로 가치있는 가상 인투88 평생주소을 포함 할 때 가상 인투88 평생주소 서비스를 수행하거나 제공하는 사업도 포함됩니다. 따라서 VASP의 정의에 속하는 BVI 엔티티는 2022 년 12 월 1 일부터 BVI AML 법률을 완전히 준수해야합니다.
요약하면, BVI AML 법에 따른 의무는 다음과 같습니다.
- 고객의 신원을 설정하고 확인하는 절차 설정 및 유지 관리.
- 모든 해당 제재 목록에 대한 수표를 포함 해야하는 사람, 국가 및 활동과 관련하여 재무 활동을 모니터링하고 적절한 시스템을 유지하기위한 위험 기반 접근 방식 채택.
- 기록 보관 절차 유지.
- 내부보고 절차 설정.
- 적절한 내부 제어 및 지속적인 모니터링 절차 채택.
- 직원들에게 다양한 정책, 절차 및 내부 통제를 인식하고 교육 제공.
- 자금 세탁 보고서 임명.
- 가상 인투88 평생주소의 전송과 관련하여 새로운“여행 규칙”을 준수합니다. 광범위하게 여행 규칙은 출발 및 수혜자 VASP가 거래가 실행되거나 수락되기 전에 가상 인투88 평생주소의 각 이전의 발신자 및 수혜자에 대한 완전한 정보를 얻고 확인 및 유지해야합니다..
vasp 란 무엇입니까?
AML 규정 및 VASP 법에 따라 :
- A "가상 인투88 평생주소” 디지털로 거래 또는 양도 될 수 있고 지불 또는 투자 목적으로 사용될 수 있지만 다음을 포함하지 않는 가치의 디지털 가치 표현을 의미합니다.
- 제정 또는 가이드 라인에 의해 지정된 화폐 통화 및 기타 인투88 평생주소 또는 사안의 디지털 표현; 또는
- 화폐 통화, 유가 증권 또는 기타 금융 인투88 평생주소의 금융 기관에 대한 신용의 디지털 기록.
- A "가상 인투88 평생주소 서비스” 다른 사람을 대신하여 VASP 활동 또는 운영 (“VASP”의 정의에 요약 된대로)에 참여하는 사업을 의미하며 다음을 포함합니다.
- 다른 사람의 가상 인투88 평생주소, 지갑 또는 개인 키를 호스팅하거나 양육권 또는 관리 또는 통제 유지;
- 가상 인투88 평생주소의 발행, 제안 또는 판매와 관련된 금융 서비스 제공;
- 전자 터미널을 통해 가상 인투88 평생주소 활동을 촉진하기 위해 키오스크 (예 : 자동 텔러 머신, 비트 코인 텔러 기계 또는 자동 판매기) 제공 키오스크의 소유자 또는 운영자가 가상 자산 교환을 활성적으로 촉진 할 수 있도록하는 키오스크 제공; 또는
- 제정 또는 가이드 라인에 의해 가상 인투88 평생주소 서비스를 제공하거나 가상 인투88 평생주소을 발행하거나 가상 인투88 평생주소 활동에 관여하는 사업을 수행하는 다른 활동에 참여하는 것..
- A "vasp” 비즈니스로서 다른 사람을위한 다음 활동 또는 운영 중 하나 이상을 제공하는 가상 인투88 평생주소 서비스 제공 업체를 의미합니다.
- 가상 인투88 평생주소과 피아트 통화 사이의 교환;
- 하나 이상의 가상 인투88 평생주소 형태 사이의 교환;
- 가상 인투88 평생주소의 양도, 이체는 가상 인투88 평생주소을 한 가상 인투88 평생주소 주소 또는 계정으로 이동하는 다른 사람을 대신하여 거래를 수행하는 것과 관련된 가상 인투88 평생주소의 양도;
- 가상 인투88 평생주소 또는 가상 인투88 평생주소을 제어 할 수있는 가상 인투88 평생주소 또는 기기의 안전 유지 또는 관리; 또는
- 가상 인투88 평생주소의 발행자 제안 또는 판매와 관련된 금융 서비스 참여 및 제공.
VASP Act는 다음 활동에 참여하거나 수행하는 사람이 자격을 갖추거나 VASP로 취급되지 않도록 규정합니다 :
- 클라우드 데이터 스토리지 제공 업체 또는 서명의 정확도를 확인하는 책임있는 무결성 서비스 제공 업체와 같은 다른 사람이 서비스를 제공 할 수 있도록 보조 인프라 제공;
- 소프트웨어 또는 하드웨어를 개발하거나 판매하는 기능이있는 소프트웨어 개발자 또는 소프트웨어 개발자 또는 공급 업체로서 서비스 제공;
- 소프트웨어 애플리케이션 또는 가상 인투88 평생주소 플랫폼 만 제작 또는 판매;
- 하드웨어 지갑 제조업체 또는 기신하지 않은 지갑 공급자와 같은 서비스 제공을 포함하여 보조 서비스 또는 제품 제공, 해당 서비스가 다른 사람을 대신하여 해당 서비스에 참여하거나 적극적으로 촉진하지 않는 한
- 고객을 대신하여 VASP의 활동이나 운영을 참여 시키거나 촉진하지 않고 가상 인투88 평생주소 네트워크 운영에만 참여;
- 번역 할 수없고, 변경할 수없고, 지불 또는 투자 목적으로 사용할 수없는 폐쇄 루프 품목 제공; 또는
- 상품 및 서비스에 대한 지불로 가상 인투88 평생주소 수락
다음 단계
가상 인투88 평생주소 공간에서 BVI 엔티티를 운영하는 경우 2022 년 12 월 1 일 이전에 VASP로 작동하는지 여부를 결정하기 위해 일반적인 캠벨 연락처에서 조언을 구하는 것이 좋습니다.
VASP라고 생각되면 지금 BVI AML 정권을 준수하도록 준비하고 VASP 법에 따라 라이센스 요구 사항을 예상해야합니다.
