이 권고는 2017 년 7 월에 법의 요약으로 준비되었으며 일반적인 지침만을위한 것입니다. 특정 거래 또는 일련의 상황에 대한 특정 법적 조언을 대체 할 수 있도록 의도되지 않거나 사용해서는 안됩니다.
영국령 버진 아일랜드에서 새로운 법안이 제정되었습니다 (“bvi”) 등록 된 에이전트가 유익한 소유권 데이터베이스를 설정하고 유지하도록 요구합니다 (“UBO 데이터베이스”)) 및 영국령 버진 아일랜드 정부는 유익한 소유권 보안 시스템 (“이라고하는 검색 플랫폼을 설립하고 유지 관리합니다.보스”), 각 면허가있는 등록 된 각 에이전트가 해당 데이터베이스를 설정할 수있게 해주고 지정된 수의 제한된 수의 지정된 사람이 등록 된 에이전트가 설정 한 각 데이터베이스에 액세스 할 수 있도록합니다.
배경에 따라,“등록 대리인”은 1990 년 인투88 관리법에 따라 인투88 관리 사업을 수행 할 수있는 라이센스를 보유한 사람입니다. 1990 년 은행 및 신탁 인투88법 (Banks and Trust Companies Act)에 따라 라이센스를 보유한 사람입니다. 우리의 계열사, Campbells Corporate Services (BVI) Limited는 은행 및 신탁 인투88 법에 따라 등록 된 대리인으로 라이센스를 부여합니다.
구현 날짜는 2017 년 6 월 30 일이었으며, 4 번째 EU 자금 세탁 지침과 일치하며 EU 회원국이 중앙 집중식 유익한 소유권 레지스터를 구현해야합니다.
새로운 정권은 2016 년 4 월 특정 단체의 유익한 소유권과 관련된 특정 정보의 조항 및 교환을 위해 2016 년 4 월 메모 교환을 통해 영국령 버진 아일랜드 정부와 영국 정부 간의 계약을 체계화합니다 (“정권”).
키 포인트 요약
- 등록 된 각 에이전트는 등록 된 에이전트 서비스를 제공하는 엔티티와 관련하여 궁극적 인 유익한 소유권 정보에 대한 정보가 포함 된 UBO 데이터베이스를 설정하고 유지해야합니다..
- 등록 된 에이전트가 관리하는 UBO 데이터베이스는 BVI 금융 조사 기관이 유지 관리하는 전자 플랫폼에 보관됩니다.
- 지정된 사람만이 등록 된 에이전트의 UBO 데이터베이스에 액세스 할 수 있습니다. 지정된 사람은 재무 책임자 BVI 장관에 의해 임명됩니다.
- 영국령 버진 아일랜드와 계약을 체결 한 지정된 국가의 법 집행 당국은 BVI 금융 조사 기관, BVI 금융 서비스위원회, BVI 국제 세무 당국 또는 BVI 변호사 총회원에게 역할을 통해서만 기능을 발화시킬 수 있습니다. 검색 요청은 적절하고 합법적이어야하며, 요청을하는 당국의 업무를 관리하는 법률을 준수해야합니다.
- 등록 된 에이전트는 BVI 인투88가 업데이트 된 유익한 소유권 정보를 제공 할 의무를 준수하도록 지원합니다.
- 새로운 법률에서 언급 된 처벌이 적용되지 않는 정권 이행 후 6 개월의 유예 기간이있을 것입니다..
- 파트너십 및 외국 기업은 UBO 등록을 유지할 필요가 없으며, BVI 금융 서비스위원회가 규제 한 회사, 펀드 매니저 및 회사의 보조 기업과 같은 회사와 같은 회사와 같은 회사의 보조 회사와 같은 범위 회사와 같은 범위 회사와 같은 확신이 없습니다..
영향을받는 엔티티
인투88 설립, 인투88 설립, BVI 비즈니스 인투88 법에 따라 연속으로 등록 또는 재 등록 된 인투88는 범위를 벗어난 것 (“스코프 엔티티”)는 정권을 준수해야합니다.
다음은“범위를 벗어난”인투88에 대한 광범위한 요약입니다.
- 인투88, 증권은 인정 된 증권 거래소 및 자인투88에 상장되어 있습니다.
- 2009 년 규제 코드 일정 1에 명시된 라이센스를 보유한 회사, 예를 들어 면허가있는 투자 펀드 관리자; 그리고
- 승인 된 자금, 인큐베이터 펀드, 공공 펀드, 전문 및 개인 펀드 및 자인투88를 포함하여 2010 년 증권 및 투자 사업법에 따라 뮤추얼 펀드로 인정, 등록 또는 기타 승인 된 인투88..
유익한 소유자 및 관련 법인을 식별하는 역학
정권에 따른“유익한 소유권”은 표준 자금 세탁 규정에 포함 된 것과는 다른 방식으로 확인됩니다.
유익한 소유자는 궁극적으로 개인을 포함하여 인투88 또는 법인을 소유하거나 통제하는 개인입니다.
- 인투88의 주식의 직간접 적으로 25% 이상을 보유하고 있습니다.
- 인투88의 투표권의 직간접 적으로 25% 이상을 보유하고 있습니다. 또는
- 그렇지 않으면 인투88 관리를 통제합니다.
각 "등록 가능한 법인"도 식별해야합니다. "등록 가능한 법인"은 다음과 같은 법인입니다.
- 개인이라면 인투88의 유익한 소유자가 될 것입니다. 그리고
- 다음 중 하나 이상이 적용됩니다.
- 그것은 면제 된 사람입니다 (위에 설명한대로);
- 그것은 외국 규제 사람입니다. 또는
- 그것은 주권 국가이거나 주권 국가의 전액 소유 자인투88입니다.
UBO 데이터베이스의 내용
UBO 데이터베이스에는 다음 규정 된 정보가 포함됩니다.
- 각 인투88의 경우, 대체 이름, 설립 번호 또는 해당 등가, 설립 날짜, 인투88의 상태 및 등록 주소;를 포함한 이름.
- 인투88의 유익한 소유자, 그의 이름, 주거 주소, 생년월일 및 국적;
- 각 등록 가능한 법인에 대해, 1. 1의 위의 회사에 대해 설명 된 등록 가능한 법인의 세부 사항, 등록 가능한 법인이 형성되는 관할권, 법적 단체가 등록 가능한 법인으로 지정되는 법적 법인, 등록 가능한 법인의 이름, 규제 당국의 이름을 규제하는 법인의 이름으로 지정되는 기초. 법인은 주권 국가 또는 주권자의 전적으로 소유 한 자회사이며, 주권 국가와 전적으로 소유 한 자회사의 이름입니다.
- 각각의 면제 된 사람에 대해, 위에서 설명한 면제 인의 세부 사항은 1에 요약되어있다.
인투88는 또한 규정 된 정보의 변경 사항을 등록 대리인에게 알릴 필요가 있습니다.
BVI 인투88의 행동
모든 BVI 회사는 스코프 내 엔티티인지 여부를 결정해야합니다. 범위 외부 엔티티는 정권 외부에 있음을 문서화하기위한 조치를 취해야합니다.
스코프 내 단체는 유익한 소유자 또는 해당 인투88의 등록 가능한 법인 인 사람을 식별하고 등록 대리인에게 그에 따라 알려야합니다..
스코프 내 단체는 규정 된 정보를 요청하여 정권에 따라 유익한 소유자 또는 등록 가능한 법인이라고 믿을만한 합리적인 원인이있는 사람에게 연락해야합니다. 합리적인 사유없이 유익한 소유자 또는 등록 가능한 법인을 식별 해야하는 요구 사항을 준수하지 않으면 형사 범죄가 될 수 있습니다.
등록 된 대리인은 기업 기업이되지 않았거나 2016 년 1 월 1 일 이전에 인투88의 등록을 강타한 인투88의 규정 된 정보를 수집하고 유지할 필요가 없습니다.
실용적인 단계
BVI (Campbells Corporate Services) Limited는 BVI 회사에 등록 된 대리인 및 등록 된 사무실 서비스를 제공하는 경우, 규정 된 정보가 미결제되면 회사에 연락 할 것입니다. Campbells Corporate Services (BVI) Limited가 모든 규정 된 정보를 가지고있는 경우 UBO 데이터베이스에 입력합니다.
추가 정보
캠벨은 이러한 문제에 대해 조언하고 도울 수 있습니다. 이 자문에서 언급 된 문제에 대한 자세한 내용은 일반적인 Campbells 연락처에 문의하거나 문의 정보를 보려면 웹 사이트를 방문하십시오.
